广西柳工机械股份有限公司2015年度股东大会决议公告电镀镍

发布时间：2022-09-08 19:50:16 来源：润友机械网

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年5月23日下午14:30;

(2)网络投票时间：2016年5月22日至2016年5月23日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月22日(星期日)15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月23日(星期一)9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长曾光安先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称股东)共有29人，所持有表决权股份425,365,698股，占公司股权登记日有表决权股份总数的37.8021%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东19人、代表股份425,253,498股，占公司股权登记日有表决权股份总数的37.7922%%;

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东10人、代表股份112,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0100%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

2、表决结果

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注1：第5项议案为关联交易议案，其中子议案5.1关联股东广西柳工(6.330, -0.10, -1.56%)集团有限公司、曾光安先生(兼任关联公司董事长)、王相民先生(兼任关联公司董事)合计持股393,653,285股，对该项议案进行了回避表决。

注2：第5项议案为关联交易议案，其中子议案5.2关联股东俞传芬先生(兼任该议案两家合资公司董事长)持股15,000股，对该项议案进行了回避表决。

注3：第5项议案为关联交易议案，其中子议案5.3关联股东黄海波先生(兼任该议案合资公司董事长)持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。

注4：第5项议案为关联交易议案，其中子议案5.4关联股东余亚军先生(兼任北京首钢重型汽车制造股份有限公司董事和广西中信国际物流有限公司董事长)合计持股20,000股，对该项议案进行了回避表决。

3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

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四、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所律师李长嘉先生、吴永文先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二○一六年五月二十三日